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 公司新闻     |      2019-02-20 10:59

  (二)股东大会召开的住址:泉州市鲤城区江南高新手艺电子讯息园区紫华道4号公司一楼聚会室

  本公司董事会及十足董事保障本通告实质不存正在任何虚伪记录、误导性陈述或者宏大脱漏,并对其实质的实正在性、无误性和完美性担负个人及连带职守。

  本次股东大会由公司董事会会合,董事长蔡明通先生主办,聚会选用现场投票与搜集投票与搜集投票相集合的办法外决,相符《公公法》、《公司章程》等执法律例及范例性文献的章程。

  1、公司正在任董事7人,出席5人,董事陈立富先生、独立董事白劭翔先生因公出差,未能出席聚会;

  议案名称:闭于提请股东大会授权董事会管制第三期员工持股安插闭连事宜的议案

  公司本次股东大会的会合、召开圭臬、会合人资历、出席本次股东大会的职员资历以及本次股东大会的外决圭臬和外决结果相符《公公法》、《股东大会规定》及《公司章程》的章程,本次股东大会决议合法有用。

  上述第1、2、3项议案相闭股东依然举办回避外决,经出席本次聚会的非相闭股东所持有用外决权的二分之一以上通过;第4项议案经出席本次聚会的股东所持有用外决权的三分之二以上通过。本次股东大会未对报告和通告以外的事项举办审议。